Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Artículo 39

Artículo 39.- Al término de toda visita de inspección, los Inspectores levantarán un acta de conclusión, la cual será circunstanciada; hará prueba de la existencia de los actos, hechos u omisiones que en ella se consignen, y deberá contener los requisitos siguientes:

I.     Día, hora y lugar de conclusión de la visita;

II.    El lugar o lugares en donde se realizó la visita, así como la fecha en que terminó la visita en cada lugar;

III.   Nombre de la Entidad Supervisada o Persona;

IV.   La referencia a la orden de visita y al acta de inicio de la visita;

V.    Nombre y firma del Representante Legal o Apoderado de la Entidad Supervisada o Persona;

VI.   Nombre, cargo y firma de dos testigos designados en términos de lo señalado en el artículo 37 de este Reglamento;

VII. Nombre, cargo y firma del Inspector encargado de coordinar la visita y, en su caso, de las personas o servidores públicos a que se refieren los artículos 16 y 18 de este Reglamento;

VIII. La referencia al acta de inicio de la visita, así como a las actas de constancia de visita y actas parciales que se hubieren levantado, las cuales deberán acompañarse al acta de conclusión y formarán parte de la misma, y

IX.   En su caso, la relación a que se refiere el artículo 31 de este Reglamento.

El acta de conclusión deberá ser firmada en dos ejemplares autógrafos, quedando uno en poder de la Entidad Supervisada o Persona y el otro en poder de la Comisión. El acta a que se refiere este artículo deberá levantarse en el lugar donde se haya iniciado la visita, salvo en el caso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 28 de este Reglamento.

En caso de que el Representante Legal o Apoderado de la Entidad Supervisada o Persona no comparezca a firmar el acta de conclusión, se niegue a firmarla o a recibir el ejemplar de ésta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que ello afecte su validez y valor probatorio.

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