Artículo Único.- Se expide la Ley Federal para la Prevención...
Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés...
Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el...
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá...
Artículo 4. En lo no previsto por la presente Ley,...
Artículo 5. La Secretaría será la autoridad competente para aplicar,...
Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes: I. Recibir...
Artículo 7. La Fiscalía contará con una Unidad Especializada en...
Artículo reformado DOF 20-05-2021
Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades siguientes: I. Requerir...
Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Unidad, además...
Artículo 10. El personal de la Secretaría que tenga acceso...
Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía y la Policía Federal...
Artículo 12. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley,...
Artículo 13. Para el cumplimiento del objeto de la presente...
Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, los actos,...
Artículo 15. Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables...
Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de...
Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades...
Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se...
Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas...
Artículo 20. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán...
Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades...
Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los Avisos,...
Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en...
Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a...
Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o durante...
Artículo 26. Los sujetos que deban presentar Avisos conforme a...
Artículo 27. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente:...
Artículo 28. La Entidad Colegiada deberá cumplir con la presentación...
Artículo 29. La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y...
Artículo 30. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de...
Artículo 31. La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando...
Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en...
Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los...
Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en...
Artículo 35. El desarrollo de las visitas de verificación, así...
Artículo 36. Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría...
Artículo 37. La Secretaría, para el ejercicio de las facultades...
Artículo 38. La información y documentación soporte de los Avisos,...
Artículo 39. La información que derive de los Avisos que...
Artículo 40. La Secretaría deberá informar al Ministerio Público de...
Artículo 41. Durante las investigaciones y el proceso penal federal...
Artículo 42. Los Avisos que se presenten en términos de...
Artículo 43. La Secretaría, así como las autoridades competentes en...
Artículo 44. La Unidad podrá consultar las bases de datos...
Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía, en el ámbito...
Artículo 46. La Unidad podrá solicitar a la Secretaría la...
Artículo 47. Sin perjuicio de la información y documentación que...
Artículo 48. El titular de la Secretaría mediante acuerdo autorizará...
Artículo 49. La Secretaría podrá dar información conforme a los...
Artículo 50. Los servidores públicos de la Secretaría, la Fiscalía...
Artículo 51. Los administradores de los sistemas previstos en la...
Artículo 52. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta...
Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes: I....
Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo...
Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor,...
Artículo 56. Son causas de revocación de los permisos de...
Artículo 57. Son causas de cancelación definitiva de la habilitación...
Artículo 58. Cuando el infractor sea un notario público, la...
Artículo 59. Serán causales de cancelación de la autorización otorgada...
Artículo 60. La Secretaría, en la imposición de sanciones de...
Artículo 61. Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente...
Artículo 62. Se sancionará con prisión de dos a ocho...
Artículo 63. Se sancionará con prisión de cuatro a diez...